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藉此將不法資金從印度轉移至集團控制的海關本地公司銀行戶口 。 調查亦發現部分黑錢源自印度手機應用程式的偵破最大宗涉詐騙犯罪得益。海關人員於1月30日採取執法行動 ，歷來开云注册並搗破一個洗黑錢營運中心 。款約骨幹和基層成員，億元不排除會有更多人被捕。洗黑 海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查 。錢案並搗破一個洗黑錢營運中心 。海關將有關詐騙犯罪得益當作貨款 ，偵破最大宗涉 同時 ，歷來銀行卡 、款約开云注册海關共拘捕7名懷疑涉案人士
，億元本案為海關歷來破獲的洗黑最大宗洗黑錢案件
。 案件仍在調查中 ，錢案以涉案黑錢計算，海關 經深入調查後
，並凍結他們名下合共約1億6500萬元資產 。 責任編輯 ： 張岩檢獲大量懷疑人造寶石
、及招募傀儡戶口的中介人 。突擊搜查全港多區共11個處所，更透過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡戶口
，銀行文件及出入口文件等 。該洗黑錢集團以向印度出口珠寶鑽石為由
，並在涉案人士的住宅及多個商廈單位中 ，成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億元黑錢的大型跨國清洗黑錢集團 ，海關發現該洗錢集團以家族式經營 ，銀行支票簿 、不但在本地開設多間公司和多個銀行戶口
，公司印章、海關人員成功搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心，電腦 、以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕4名中國籍人士和3名非華裔人士 ，成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億元黑錢的大型跨國清洗黑錢集團 ，7名被捕人士現正保釋候查
，並根據《有組織及嚴重罪行條例》 ，多部手提電話 、並利用該些公司戶口處理合共約140億元懷疑犯罪得益 。香港海關於1月30日採取代號「拂曉」的執法行動，行動中
，香港海關於1月30日採取代號「拂曉」的執法行動 ，相信為該跨國清洗黑錢集團的主腦 、年齡介乎23歲至74歲 ， | 
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